多倫多道明銀行承認包括串謀違反銀行保密法與洗黑錢的多項指控後，正面對美國監管機構總計達30億9,000萬美元的罰款。
此外，道明銀行亦收到美國貨幣監理署發出的停止活動令與非金融制裁，包括限制在美國增長的資產上限，原因是該署發現道明銀行的交易監控計劃出現重大系統性故障。
美國司法部長Merrick Garland表示，道明銀行透過為犯罪份子提供便利的服務，創造一個讓金融犯罪行為猖獗的環境。
他說，道明銀行成為美國歷來承認有關罪行的最大銀行，亦是歷來首間承認串謀洗黑錢罪的銀行，更是銀行保密法下有史以來的最大筆罰款。
Garland稱，道明銀行在認罪協議中承認，容許三個洗黑錢網絡在6年內，透過銀行帳戶轉移超過6億7,000萬美元，其中至少一項洗黑錢計劃涉及5名銀行員工。
多倫多道明銀行是加拿大第二大銀行，亦是美國的十大銀行之一。
道明銀行去年在終止以130億美元收購地區銀行First Horizon 的數月後，首次透露正回應監管機構與執法部門的洗黑錢查詢。
