安省Durham地區警方星期四公布，自稱為加密貨幣之王的25歲男子Aiden Pleterski及他的同黨Colin Murphy因涉嫌欺詐罪名而被捕，有關個案，是該區最大規模的欺詐調查結果。
警察局長Peter Moreira表示，警方於2022年7月首次收到涉及Pleterski及其公司AP Private Equity的投資欺詐投訴。
他說，Pleterski向投資者籌集資金，並向對方承諾會獲得巨額利潤，更保證投資者投入的原始資金不會遭受損失，當投資者無法取回Pleterski持有的資金時便感到憂慮，並向警方報案。
Moreira透露，經18個月的調查後，Pleterski於本月14日被捕，他被控詐騙及洗黑錢等罪名; 27歲的Colin Murphy是Pleterski的一名同黨，他在本月10日被捕，亦被控詐騙罪名。
Moreira說，Murphy亦有招攬投資，並聲稱，透過精明的投資，每星期均能獲巨額利潤，期間受害者向Murphy提供資金，期望對方代表他們進行投資，並以巨額利潤退還金錢，但受害者最終被騙，無法收回資金。
有報導指，Pleterski已被部分投資者強迫破產，在過去18個月，Pleterski的投資者一直試圖跟進所提供的超過4,000萬元、並用於投資加密貨幣與外匯的資金， 安省高等法院正進行的破產程序，已為約160名投資者追回約300 萬元。
據調查發現，Pleterski只投資約百分之2的投資者款項，自己就花費近1,600 萬元，包括租用私人飛機、渡假、增加豪華汽車的收藏、以及在破產前租賃一棟湖畔豪宅居住。
參與調查的安省證監會高級調查員Stephen Henkel表示，涉嫌的欺詐規模巨大，並跨越多個司法管轄區。
他說，兩名被告均未以任何身分向監管機構註冊，意味在法律下，是不容許他們從事證券交易或提供投資建議業務，他建議所有考慮購買數碼資產或任何投資產品的人，都應首先查核與他們接觸的個人或企業、是否已在本國的證券監管機構註冊。
Moreira 和 Henkel 促請任何可能是Pleterski、Murphy或AP Private Equity受害者的人向警方舉報，並補充，Pleterski可能在本年2月仍一直試圖招攬投資者。
據法院文件顯示，Pleterski星期二已獲准保釋，他的父母提供10萬元保釋金，保證他會遵守保釋條件，包括交出護照、不接觸投資者、不發布任何涉及招攬投資等財務事項的社交媒體帖文、以及不購買或為加密貨幣進行交易。
