加拿大金融情報機構公布，已對多倫多道明銀行罰款920萬元，原因是銀行未遵守洗黑錢及恐怖主義融資措施，該銀行亦正面臨美國的調查。
加拿大金融交易及報告分析中心表示，對道明銀行的多項違規行為作出處罰，包括在有合理原因要求銀行提交可疑交易報告時，對方未提交有關報告、未評估及記錄洗黑錢與恐怖活動融資風險、以及銀行未對高風險活動採取規定的特別措施。
道明銀行日前披露，由於美國對其反洗黑錢合規方案正進行監管性調查，銀行已預留4.5億美元初步準備金。
銀行稱，正與美國三間監管機構及司法部進行討論，預計將面對額外的罰款。
道明銀行承認，其合規方案不足以有效地監控、檢測、報告與應對可疑活動，正努力彌補有關缺失。
加拿大金融交易及報告分析中心去年12月宣布，向加拿大皇家銀行罰款750萬，並對加拿大帝國商業銀行罰款130萬後，再次向銀行作出處罰。
