多倫多警方星期一公布一項涉及身分欺詐調查的最新情況，金融犯罪部門發言人David Coffey表示，合成身分欺詐synthetic-identity fraud是金融詐騙行為的一種形式，騙徒透過虛構的個人資料，於金融機構及其他企業開設帳戶。
Coffey說，一間金融機構發現數個合成帳戶後，警方於2022年10月啟動調查，報告稱，大部分帳戶是由曾在有關公司工作的人開設。
他表示，詐騙計劃在2016年開始進行，涉案者共創設680多個獨特的合成身分，很多身分用於安省的銀行與金融機構，申請及開設數百個銀行戶口與信貸帳戶，在獲得信貸額後，透過商店與網上購物、提取現金、或電子資金轉賬的方式來提取金錢。
Coffey說，在個別情況下，騙徒會向帳戶進行欺詐性付款，以便於超出規定限額下提取現金，至目前為止，已確認損失約400萬元。
他指出，作為調查的一部分，警方已發出20份搜查令，透過搜查令，警方更檢獲及扣押數十份合成身分證件與電子模板，以製造虛假身分及文件，並查獲數百張扣帳卡與信用卡，以及約30萬加元的現金與外幣，12名疑犯正面對102項罪名的起訴。
