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June 14, 2023

華裔女子涉嫌欺詐300萬 一年內不得參與各類投資業務

一名華裔女子涉嫌欺詐列治文及溫哥華三名投資者300萬元,被BC證監會禁止參與投資市場一年。

BC證監會在6月12日發出的裁決表示,華裔女子Meiyun Zhang於2020年,以為中國學生與遊客兌換貨幣,以及為中國學生獲得學生簽證為由,騙取三名投資者300萬元,並將款項用於向加拿大與中國的投資者支付回報、作個人開支、提取現金,以及在賭場賭博。此外,她亦將款項花在移民律師身上,代表她就加拿大移民局發出的遣返令提出異議。

Zhang原定 2021年9月出席證監會舉行的聽證會,但因其健康狀況而三度延期舉行,現時更無限期押後。

證監會本年 4 月發出臨時禁制令,禁止她參與任何形式的證券或投資業務,禁制令原定5月10日屆滿,現決定將禁令延長一年至2024年5月10日,以符合公眾利益。

在6月12日發出的裁決中,證監會一個小組委員會認為,初步審查的結果支持有關指控的證據。

延長禁制令的主要原因是無法為Zhang舉行聽證會,以及她不再與證監會合作。

委員會表示,其行為是證券法中最嚴重的違規行為之一,而將來仍存在一定的違規風險。

此外,對方在聽證會過程中不再合作,考慮到公眾利益,委員會採取示範性的臨時措施是合理及必要的做法。