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January 10, 2023

Fintrac供騎警線報部分難以調查

加拿大皇家騎警表示,由於缺乏警務資源及有其他的優先事項,加拿大金融情報機構Fintrac 提供給警方,有關可能有犯罪成分的線報,許多時可能不會得到調查。

騎警向聯邦公共安全部長Marco Mendicino 準備的簡報中,坦率地承認警察與加拿大金融交易和報告分析中心 Fintrac之間的工作關係。

去年 9 月 1 日加拿大皇家騎警專員 Brenda Lucki 已獲知有關備忘錄。 該分簡報指,Fintrac 的分析對警方具有重大的戰術重要性,因為警方可能會發現以前警方未知道的同謀,犯罪資產,轉移金錢及和關係。 在某些文件中,資產可能只能通過 Fintrac 情報來識別出來,對警方的調查十分關鍵,不過通過自願提供信息記錄,或接收情報,可能是一個漫長的過程。 Fintrac 進行非緊急財務申報的時間可能需要幾個月,將會影響警方及時進行調查的能力,並可能阻礙調查。

皇家騎警從 Fintrac 獲得金融情報,這可以通過兩種方式揭示洗黑錢或恐怖主義融資。

第一種是通過對自願申報信息記錄,申報人向 Fintrac 告知潛在的犯罪活動,並可能促使該中心發布與疑犯有關的信息。 第二個是當 Fintrac 指出通過分析該中心從銀行,賭場和報告機構收到的信息,發現可能的犯罪活動時,他們會主動披露給警方。