加拿大金融交易及報告分析中心 FINTRAC本年1月對以Re/MAX Masters地產公司名義運作的 Masters地產(2000)有限公司作出行政罰款，並於星期二透過網頁公佈個案的詳細資料。
FINTRAC發出的聲明表示，罰款源於2021年對Masters地產(2000)有限公司合規檢查期間所發現的5項違反犯罪收益與恐怖主義融資法、以及其相關規定的行為。
該5項違規行為包括未能充份執行其政策與程序、未能評估與記錄洗黑錢或恐怖活動融資風險、未能完成對其政策的規定審查、以及未能保留涉及政策的規定訊息，包括身分證明等。
罰款總額為8萬3,655元，FINTRAC說，該公司已全額支付罰款，並指出，該地產公司有制定遵守規則的政策，但未能在實踐中始終如一地應用某些要求，包括未能記錄兩名提供資金人士的身分資料; 另於兩宗個案內，地產公司沒有記錄客戶主要業務的性質; 於其他一宗個案，客戶的職業資料含糊及不夠詳細。
FINTRAC 表示，行政罰款並非以懲罰為目的，而是鼓勵企業改變不合規的行為。
FINTRAC稱，自2023年以來，已發出12份違規通知，總金額超過2,600萬; 另自2008年獲授權以來，中心已對大部分行業的140多間公司實施行政處罰。
