加拿大金融情報機構FINTRAC表示 ，一家名為加拿大外匯銀行的金融機構Exchange Bank of Canada，因不遵守洗黑錢申報法則，被罰246 萬元的行政處罰。
Fintrac 表示，發現以多倫多為基地的加拿大外匯銀行，在有合理的理由情況下，未能提交可疑交易報告，亦未能對業務進行持續監控，並且未有報告他們所有 1萬元或以上的現金交易。
局方在2022 年底，至 2024 年 4 月期間進行審查，發現該機會的合規計畫，尚未充分發展到可接受的成熟水平。
Fintrac 表示，該銀行已就罰款提交上訴通知。
Fintrac 行政總監Sarah Paquet 表示，該組織將堅定地確保企業繼續盡自己的一份力量，遵守打擊犯罪及恐怖主義融資法的規定。
被罰違規的加拿大外匯銀行的產品包括外幣兌換、國際電匯、外國銀行匯票銷售，以及外國支票清算。 該機構不會吸納存款或發放貸款，也不直接與零售客戶交易，僅與企業及金融機構建立直接關係
之前本國TD道明銀行集團，在美國的業務出現監管失誤，導致犯罪分子透過該銀行洗黑錢達數億元非法毒品收益事件暴光後，洗黑錢問題引起了越來越多的關注。
