繼向加拿大皇家銀行罰款約750萬後，加拿大金融交易及報告分析中心向加拿大帝國商業銀行CIBC罰款130萬，原因是該銀行不遵守洗黑錢與恐怖主義融資措施。
中心表示，對CIBC 在有理由懷疑可疑交易與洗黑錢、或恐怖活動有關時，未能提交可疑交易報告，以及未能就來自境外的大筆資金轉移，報告其相關訊息而被罰 。
在一宗個案中，CIBC知道客戶已被拘捕及被控犯有刑事罪行，但仍沒有提交可疑交易報告。
中心的審查亦發現，在2萬個樣本中，有超過1,000個違例個案，包括與匯款相關的資訊不完整。
CIBC發言人Tom Wallis表示，行政事務涉及相對較少的交易，該行將繼續識別、調查及盡力來阻止與偵查金融罪行。
中心每年會透過電子方式篩選來自銀行、保險公司、貨幣服務業及其他機構的數百萬條訊息，以找出與非法活動有關的資金。
