加拿大反洗黑錢執法機構向溫市一間未有遵守法規的房地產經紀公司罰款近5萬8,000元。
加拿大金融交易及報告分析中心FINTRAC星期四公布，在本年5月23日，按犯罪收益與恐怖主義融資法及相關法例，向違反6項法規的Center Pacific Project 推廣公司罰款5萬7,915 元。
FINTRAC表示，Center Pacific違反的法規包括未能確保有指定人員負責實施合規計劃；未有制定及運用足夠的合規政策與程序，以履行匯報可疑交易與恐怖分子財產的責任、保存記錄、查證客戶與確定第三方身分，以及持續監控所有相關業務；
此外，該公司亦未能評估及記錄位置、新技術、產品與交付渠道、以及與客戶及業務有關的洗黑錢或恐怖活動融資風險；未能制定與記錄政策、程序、風險評估及培訓計劃的檢討文件；未按規定保存客戶信息記錄等。
FINTRAC 表示，處罰目的是鼓勵公司採取合規做法，並非具懲罰性，並在其他實現合規的工作失敗後才會發出類似處罰。
FINTRAC稱，Center Pacific沒有提出上訴或要求檢討，顯示個案已經完結。
在2022至2023年期間，FINTRAC共發出6 項違規通知，總金額約110萬元。自2008年以來，已實施超過125項行政處罰。
