加拿大反洗黑錢及反恐融資機構對列治文的貨幣服務公司加拿大長江換匯有限公司罰款31萬5,282元，原因是該公司多次違反舉報可疑交易的要求。
加拿大金融交易與報告分析中心Fintrac提出6項主要違規行為，包括未能提交可疑交易報告，特別是在情況相當可疑的情況下；未提交大額現金交易報告；未能提交1萬元或以上的傳入與傳出電子資金轉帳報告；未能評估與記錄洗黑錢或恐怖主義融資風險；以及未能制定最新的合規政策。
Fintrac發出的聲明表示，長江換匯的政策與程序，不涉及有關部門的指令與交易限制，亦不包括審查其客戶的活動，是否針對國內政治人物、國際組織負責人、類似人員的家庭成員、或密切夥伴的程序。
此外，據Fintrac觀察，正進行的監測記錄並無顯示任何具紀錄的調查、採取的特殊措施、或執行的舒緩風險行動。
加拿大長江換匯已支付全額罰款，該公司目前在列市一個購物中心經營，專門向華語顧客服務。
自Fintrac 開始透過網絡發布罰款記錄以來，加拿大長江換匯的罰款金額，較過去4年大部分非銀行機構的罰款更高。
需要向 Fintrac報告的省內機構，包括房地產公司、貨幣服務企業與珠寶商，自2020年以來，全國作出的41項罰款中，BC省的機構佔15項，比例最高。
