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June 10, 2024

警方與卑詩證監會已向10名涉嫌提供帳戶作犯罪份子洗黑錢用途的人發出警告 以打擊針對省民的投資欺詐行為

卑詩證監會與皇家騎警發出的聯合聲明稱,調查員已向大溫地區涉嫌代表犯罪份子轉移資金的10名人士發出警告信,並表示,使用有關手法是洗黑錢的常見策略,透過隱藏資金的來源與目的地,協助犯罪者轉移現金。

證監會稱,在發現疑犯發送、或接收從投資欺詐受害者獲得的金錢、或加密貨幣的資料後,已確定各疑犯的身分。

證監會說,在個別情況下,帳戶持有人可能沒有意識到他們正代表犯罪份子轉移資金,自己亦可能成為受害者,不過,若對方在被警告不要轉移資金後仍繼續轉移活動,他們可能會被控刑事或違反監管條例的罪名。

聲明強調,犯罪份子使用各種手段來招募外人充當有關角色,通常是提供部分所轉移的資金作為報酬。

犯罪份子亦可能謊稱其身分、承諾提供工作、或以網絡友誼或戀愛形式來招攬,證監會表示,轉帳的人可能認為他們正幫助朋友、或執行網絡工作的職責。

騎警與證監會沒有提供相關涉嫌犯罪活動的進一步細節。