皇家騎警在一項歷來規模最大的行動中,繳獲超過5,600萬元的加密貨幣。
騎警稱,資金是從TradeOgre平台檢獲,並屬執法部門首次搗破的加密貨幣交易平台。
據歐洲刑警組織的舉報,騎警於 去年6 月展開調查,期間發現該平台違反加拿大法律,包括沒有向加拿大金融交易及報告分析中心註冊為貨幣服務企業,亦沒有披露客戶身分。
調查人員相信,TradeOgre上的大部分交易資金可能來自犯罪分子,原因是平台毋須用戶提供身份證明便可創建帳戶,更可隱藏資金來源,這項是犯罪組織洗黑錢的常用手段。
騎警表示,調查仍在進行,可能會提出檢控; 另呼籲任何有個人或團體非法活動資料的市民,致電514-939-8300或1-800-771-5401與他們聯絡。




