加拿大金融交易及報告分析中心以不遵守洗黑錢規定，向本拿比一間貨幣兌換公司罰款近35萬元。
聯邦反洗黑錢調查員最近向本拿比一間貨幣兌換公司處以巨額罰款。
加拿大金融交易和報告分析中心FINTRAC公布，對環球匯款公司Crystal Currency Exchange Inc.罰款34萬8,067.50元的行政處罰。
FINTRAC稱，罰款於3月5日生效，原因是該公司曾9次違反聯邦《犯罪收益（洗黑錢）與恐怖主義融資法》第一部分及其相關規定。
該貨幣兌換公司已就罰款向聯邦法院提出上訴。
FINTRAC表示，環球匯款公司的違規行為包括在有合理原因懷疑交易與洗黑錢或恐怖主義融資罪行有關的情況下，沒有提交可疑交易報告；未申報單筆1萬元或以上的現金交易；未提交單筆交易金額達1萬元或以上的電子資金轉帳報告與規定資料；公司沒有委任負責合規事務的人員；未制定與執行最新的書面合規政策及程序; 沒有評估與記錄洗黑錢或恐怖主義融資罪行的風險；未能制定與保留培訓計劃；以及未能啟動與記錄規定所需的審查工作。
FINTRAC發出的報告指，調查人員共發現3筆未報告的可疑交易，每宗交易均涉及環球匯款公司之前已提交、並有可疑交易報告的一名客戶。
FINTRAC表示，在2015年與2017年的審查中，曾向該公司透露其合規計劃存在缺陷，不過，當調查員於2022年再次審查時，並未發現環球匯款公司的合規計劃有任何改善。
FINTRAC強調，加拿大的反洗黑錢與反恐怖主義融資制度，是保護加拿大公民與本國的經濟安全; 另與企業合作，協助他們理解與遵守法律規定的義務，以確保企業能繼續履行其職責，並在必要時採取適當行動。
